制裁合规筛查——先把红线画清楚，再谈合作
出海合作的第一步不是谈价格，而是确认对方能不能合作。问道的制裁合规筛查模块将 OFAC SDN、联合国、欧盟三大清单三库合一，合计约 1.9 万个实体，每日同步，帮助企业在签约、付款、发货之前把制裁风险排查清楚。
核心能力
- 三库合一：OFAC SDN、联合国、欧盟三大清单统一检索，一次查询覆盖主要制裁来源
- 约 1.9 万个实体 · 每日同步：清单变动当天跟进，避免拿着过期名单做判断
- 模糊匹配：支持名称变体与近似拼写检索，降低因译名差异造成的漏查
- 企业级风险评分：筛查结果附带风险评分，便于合规留痕与内部审批
- 与选址、商机联动：候选城市、潜在客户、招标对手方都可在同一平台内完成合规核验
应用场景
- 海外客户与代理商准入：签约前完成制裁筛查，结果留痕备查
- 供应链合规：对供应商、物流伙伴、分包商做持续排查，而非一次性尽调
- 投标前自查：参与海外招标前，对项目相关方做合规核验，避免中标后踩线
为什么是「每日同步」
制裁清单不是静态文件，实体的增删每天都在发生。项目制的合规尽调交付即过时；问道以订阅方式每日同步三大清单，让筛查结论始终基于最新口径——这也是平台型工具相对一次性报告的核心差异。
常见问题
制裁合规筛查覆盖哪些清单？
每日同步 OFAC SDN、联合国、欧盟三大清单，合计约 1.9 万个实体，支持模糊匹配与企业级风险评分。
筛查结果可以作为合规凭据吗？
每次筛查均有记录可回溯，数据点可溯源至清单源机构，便于内部合规归档与对外说明。
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